为什么很多比特币矿工的银行卡被冻结？

为什么很多比特币矿工的银行卡被冻结？

比特币的事

2020-06-10 20:52

近期币圈“冻卡潮”引发恐慌。 媒体发现，除了场外场外交易员，比特币矿工成为被冻卡的主要群体。

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四川一位矿工告诉媒体，4日他的工行卡突然被冻结。 向银行查询后，得知是东莞市四队。 随后通过媒体提供的电话咨询了对方。 对方是东莞市局安排的区县分局。 态度很好，说市局正在严查一起重大电信诈骗案。 过几天，工作人员会主动联系并提供信息。 证明与黑钱无关即可解冻。

事实上，多位矿工和场外交易商向媒体表示，多位矿工的银行卡被冻结。 在这波冻卡潮中，不少矿工的银行卡都被冻结了。 是什么原因？

首先，核心原因是矿工需要出售加密货币来换取法币来支付电费，自然需要兑换法币。 用加密货币兑换法币，是最容易获得“黑钱”的方式。 冻结卡的最常见原因是收到赃款。

二是矿工入行早，大多熟悉场外OTC渠道。 这次传言是场外交易员出事，然后四处传播，所以可能涉及到一些专门做矿工业务的场外交易商。

相比之下，主流平台的场外交易并没有传闻中那么可怕。 主流平台与警方密切配合比特币交易冻结银行卡多久解冻，甚至主动截断部分黑钱、封禁商家，避免黑钱扩散造成更大影响。

例如，火币于2018年开始研发占星系统。火币表示，“科技助警频道”已帮助福建莆田、湖南长沙等地公安部门开展区块链反诈骗、反洗​​钱等工作。洗钱工作。

主流交易平台必须与监管机构更紧密地合作，以有效控制黑钱流入加密货币市场。 相反，从冻结卡事件中可以看出，线下场外交易缺乏监管的风险正在增加。

场外交易员对媒体表示，此次打假追溯时间较长，部分交易账户数月未成交，仍被冻结，导致大量人员受到牵连。 目前，业内有大量证据指向OTC交易团队，因为与其关联的商户已被冻结。

4日到5日确实有大量币圈人的银行卡被冻结； 冻结卡的核心原因是近期电信诈骗和资金被警方严厉查处比特币交易冻结银行卡多久解冻，尤其是东莞JC的行为导致大量银行卡被冻结。 外围USDT交易区是重灾区，电信诈骗涉及的资金被用于洗钱。