Plus Token技术团队在判决中

前言

2020年7月30日，公安部官网发布消息《公安部责令破获首例以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉及金额超过400亿元。”

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及269万人，最高层次3293层。 不写Plus Token，本系列货币程序员是不完整的。

组织结构和包装

Plus Token在包装方面并不是最好的，但其组织结构和运营效率在当前案例中是名列前茅的：

据公安部介绍，PlusToken平台由技术团队、营销团队、客服团队、配币团队组成，负责技术运维、宣传推广、咨询答疑、硬币提款审查。

参与者在网上推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 线和层次关系。

平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

Plus Token 声明自己是：

仅次于 imToken 的全球第二大数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室位于韩国首尔。 联合创始人Leo是俄罗斯顶级程序员，AlphaGo智能算法研究员，欧洲数字货币支付交易所前首席战略官。 （后来才知道Leo只是个留学生，身份都被包装了。）

它具有“聪明狗搬砖”的功能——即同时在不同的交易所进行套利交易，赚取价差（实际上它没有这个功能）。

如果投资者存入100万元，他每年可以赚取700万元的复利。 开启“智能搬砖”，除了保本和Plus币升值产生的收益外，还可以获得8%~30%的月收益。

钱包覆盖中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等全球近170个国家。

犯罪团伙包装的“Plus Token”为：

亚洲首家STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融资贷+全球数字货币支付功能+区块链游戏+算力挖矿。

生态建设目标覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“红利”、“游戏”、“亿”。

（这个结构是不是很眼熟？是不是有点像元界的某个项目？）

其实，用盐城警方的话说：

这个Plus币其实是平台自己发行的币。 它通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，就是一个数字，一个代码，我们说的就是空气币。

最大副本PlusToken（按2019年价格计算，涉案金额高达77亿元）也被盐城警方破获。

基金规模

新华社报道提到，该平台涉及超过300万人，流入的比特币数量超过31万枚。 此外，还有以太坊等917万余种数字货币。 按照2019年事发时的市场行情，总额超过500亿元。

但判决金额是按照2018年5月1日至2019年6月27日的“最低价”计算的。即便如此，Plus Token平台上8种数字货币的总金额也达到了148亿元人民币。

这里的链上数据分析、价格评估和验证，包括出货和变现，都是由司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和部分区块链安全专家。行业。 公司。

关于第三方公司，今年4月份也传出了一个大新闻。 某区块链安全公司高管拿着警方委托给公司保管的比特币炒作合约——当时还赶上比特币暴涨做空比特币的时间。 为弥补不足，犯罪嫌疑人还搜集了币圈传销、诈骗等线索，提供给警方，督促警方查处。 大概是想把扣押的比特币交给他们公司保管吧。 此人已被拘留，以后有什么进展我们会及时更新。

技术团队划分及实施

回到我们的话题——平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某拟在互联网上搭建PlusToken平台，开展基于区块链概念的传销活动，并先后聘请被告人郑某、王某进行APP开发、运营和维护，并建立域名网站。的名字 。

同时，成立PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、旅游等，虚构和夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

2018年3月和4月，郑先生为PlusToken平台开发了APP并建立了网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑总带领技术团队对PlusToken平台进行运维、优化和升级。

2018年8月10日，开放国际版，开放全球37个国家的注册权，接受八种主流货币，并开放国际加支付功能。

2018年9月14日，平台赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会，并在韩国济州岛某酒店举行了“Plus Token”全球首发仪式。

2019年6月底，Plus Token负责人被捕的消息见诸报端后，主办方立即向公众道歉，称当初没有严格审查。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线。 国际加支付支持所有数字货币支付。 用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018 年 11 月，Wallet Exchange 更名为 PsEx Exchange。

2018年12月，郑某将平台运维工作交给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月后，郑某收到陈某165.1万元，其中违法所得25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王先生带领技术团队对PlusToken平台进行日常运维和优化升级，并根据陈先生的要求开发了平台新的功能模块：

事后看来，新玩法的作用主要是延缓崩溃的速度。

陈每个月给王某价值40万元的数字货币作为运维费，另外还有140万元用于支付日常工作费用。 除此之外比特币平台在缅甸开展业务，陈波还以安家费、奖金的名义，向王某支付了155万元，最终均被认定为违法所得。

2019 年 1 月 12 日，PsEx 交易所开始交易。

2019年1月，为躲避法律打击，陈某和女友将平台客服团队和转币团队搬到柬埔寨西哈努克市，继续进行传销活动。

为便于在国外开展业务，陈某还斥资1460万元以他人名义在当地购买土地，并斥资近500万元为团伙骨干办理瓦努阿图绿卡和护照。

2019年初，盐城警方接到线索，立即成立专案组，将案情通报公安部。

2019年3月，长沙窝点被查毁。

但PlusToken并没有停止其传销活动，在美国纽约时代广场的巨型广告牌上播放吸引投资者的广告。

2019年6月27日，在公安部的协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚，PlusToken用户不断反映平台无法兑现提现。 平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元，数十小时没有任何价格波动。 平台官方还在坚持，解释说网络不好，但是只能充币不能提现，充分说明这是骗人的。

2019年6月29日，瓦努阿图《每日邮报》报道称，至少有6名中国公民因“进行非法网络诈骗”被当地警方逮捕。 7月5日，邮报再次报道六名嫌疑人已被遣返中国，同时也曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案件的最新进展。 批准逮捕。

技术负责人定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院判决陈博、丁赞清、彭奕轩、谷志江、袁媛、陆蛟龙、郑静、王仁虎、陆万龙、何思思、刘佳、彭博、刘帅、吴建红犯罪组织，原审被告人陈涛犯领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪比特币平台在缅甸开展业务，作出（2020）苏0991刑初第30号刑事判决书。 44.

2021年5月，二审裁定维持原判。

最后：

一审后，陈某、王某提出上诉。 上诉理由和法院的判决非常具有代表性，值得认真研究。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

在此说明一下，王某与陈某一起在瓦努阿图被捕。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所查明PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据，截至2019年6月27日，会员在PlusToken平台支付的数字货币包括：

盐城市物价局价格鉴定中心显示，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。

2019年6月28日之后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

Plus Token案影响很大。 组织中不同角色、不同分工的最终定罪量刑； 民间借贷、委托理财、合同效力确认、网络侵权等衍生的民事诉讼纠纷值得系统观察，尤其是隐匿犯罪所得（虚拟货币）、如何调查取证、定罪还有量刑，以后有空再写出来。