诈骗590万！ 西昌公安首次打掉利用虚拟货币“洗钱”的团伙！

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严厉打击电信网络诈骗犯罪

最近

西昌市公安局

在打击电信网络诈骗犯罪过程中

挖掘线索

第一时间打破虚拟货币的使用

电信、网络诈骗犯罪团伙“洗钱”

这在该州尚属首例

截至目前usdt被骗了判刑，该案已抓获17名犯罪嫌疑人

31起连环并购案

涉案金额超过400万元

向下看

审查案件。

欺骗

“洗钱团伙”浮出水面

2020年11月，西昌市某公司被冒充公司领导的诈骗团伙诈骗590万元。 由于案情严重，西昌市公安局党委高度重视，迅速成立专案组。 人们挽回损失。

经过半年的侦查，专案组民警对涉案账户资金流向进行了详细分析判断，冻结了大量涉案账户，在首都发现了涉及虚拟货币交易的可疑线索。链，并通过线上线下多方接触交易平台进行大量侦查取证，一个利用网络交易虚拟货币为电信、网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。

欺骗

切断“洗钱”灰色生产链

经调查，西昌市公安局初步掌握了该团伙的组织结构、人员层级、资金流向。 在前家人的统一组织安排下，犯罪团伙成员在四川长沙、益阳、成都等地组织了数十名“买手”。 》，利用“买家”提供的火币账户和银行卡账户，帮助转移赃款，进行电信、网络诈骗犯罪。为逃避侦查，不法分子在全国多家酒店设立房间，秘密接收赃款从上游涉案，操作买卖币。

经过前期大量工作，专案组民警奔赴湖南长沙、益阳、四川成都等地开展集中抓捕行动。 截至目前，共有17名犯罪团伙成员落网，切断了“洗钱”灰色产业链。 目前，案件仍在调查中。

欺骗

总结虚拟货币“洗钱”套路

由于虚拟货币的匿名性和去中心化特性，已成为不法分子洗钱的重要新工具。 犯罪嫌疑人落网后，向警方交代了自己“洗钱”的过程：

第一步

犯罪嫌疑人在个人手机上下载虚拟货币交易平台（火币、币安、OKEX等交易所APP），并使用自己或他人的身份信息注册账户。 银行卡、微信、支付宝账号等

第二步

将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人，等待犯罪嫌疑人将诈骗所得等违法资金划入准备好的收款账户。 赃款转入后，通过柜台OTC购买虚拟货币（BTC、USDT等），然后将购买的虚拟货币提现至上家指定提现地址。

第三步

犯罪嫌疑人获得虚拟货币后，在不同的冷热钱包地址账户上分步提款、转账，最后汇入境外洗钱犯罪嫌疑人钱包地址，再转给境内犯罪嫌疑人，并进行销售在火币网等交易平台套现，从而完成非法所得资金到虚拟货币，再到法币资金的“洗钱”过程。

犯罪嫌疑人贪图“高回报、快回报”usdt被骗了判刑，不惜冒险，最终走上作案之路。

法律法规。

中华人民共和国刑法第287条之2

【帮助信息网络犯罪罪】：明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者在广告宣传、支付结算等方面提供帮助，等，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

中华人民共和国刑法第312条

【隐匿、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪】明知是犯罪所得，而隐匿、转移、代购、代卖或者以其他方法隐匿、隐匿犯罪所得及其所得的，处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 , 并处或者单处罚款； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中国人民银行等五部委印发关于防范比特币风险的通知》

明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正意义上的货币。 从本质上讲，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

《中国人民银行中央网信办 工业和信息化部 国家工商行政管理总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行及融资风险》

明确代币发行融资所使用的代币或“虚拟货币”不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应被发行。作为货币在市场上流通使用。

《中国互联网金融协会中国银行业协会中国支付清算协会关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》

虚拟货币没有真正的价值支撑，价格容易被操纵。 相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等多重风险。

滑动查看

从我国现行司法实践来看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和损失由相关当事人自行承担。

西昌公安提示

1、请妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡，不要将自己的银行卡、电话卡出借、出售给他人，不要成为不法分子的“帮凶”。

2、树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产和权益受到损害。

3、不贪小利，不参与跑分； 不要随意接受他人“购买”虚拟货币的要求，以免成为不法分子的工具。

4、妥善保管好自己的银行卡账户信息、二维码、支付码等相关信息，以免被不法分子利用，避免信用污染，甚至犯罪。

结尾

发文人：孙健

审稿人：沈志